Metaproto Ltd

Kebijakan Anti Pencucian Uang

Metaproto Ltd (“Metaproto Ltd,” “kami,” “kita,” atau “milik kita”) tidak mentolerir pencucian uang dan mendukung perang melawan para pencuci uang. Kami secara ketat mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh peraturan dan undang-undang tentang Anti Pencucian Uang dan pendanaan teroris.

Hunter TR sekarang memiliki kebijakan dan prosedur untuk mencegah orang melakukan pencucian uang.

Kebijakan-kebijakan ini meliputi:

    • Memastikan klien memiliki bukti identifikasi yang valid;
    • Memelihara catatan informasi identifikasi;
    • Menentukan bahwa klien tidak dikenal atau dicurigai sebagai teroris dengan memeriksa nama mereka terhadap daftar teroris yang dikenal atau dicurigai;
    • Memberitahukan klien bahwa informasi yang mereka berikan dapat digunakan untuk memverifikasi identitas mereka;
    • Mengikuti transaksi uang klien dengan cermat;
    • Tidak menerima pembayaran dari pihak ketiga.

Pencucian uang terjadi ketika dana dari aktivitas ilegal/kriminal dipindahkan melalui sistem keuangan sedemikian rupa sehingga tampak bahwa dana tersebut berasal dari sumber yang sah.

Pencucian Uang biasanya mengikuti tiga tahap:

Pertama, uang tunai atau setara kas ditempatkan ke dalam sistem keuangan. Kedua, uang ditransfer atau dipindahkan ke rekening lain (misalnya rekening berjangka) melalui serangkaian transaksi keuangan yang dirancang untuk mengaburkan asal usul uang (misalnya, mengeksekusi perdagangan dengan risiko keuangan yang kecil atau tanpa risiko keuangan atau mentransfer saldo rekening ke rekening lain). Dan akhirnya, dana tersebut dimasukkan kembali ke dalam perekonomian sehingga dana tersebut tampak berasal dari sumber yang sah (misalnya, menutup rekening berjangka dan mentransfer dana ke rekening bank).

Rekening trading adalah salah satu sarana yang bisa digunakan untuk mencuci dana gelap atau untuk menyembunyikan pemilik dana yang sebenarnya. Khususnya, akun trading bisa digunakan untuk melakukan transaksi keuangan yang membantu mengaburkan asal-usul dana. Hunter TR mengarahkan penarikan dana kembali ke sumber asli pengiriman uang, sebagai tindakan pencegahan. Anti Pencucian Uang Internasional mengharuskan lembaga jasa keuangan untuk mewaspadai potensi penyalahgunaan pencucian uang yang dapat terjadi pada rekening nasabah dan menerapkan program kepatuhan untuk mencegah, mendeteksi, dan melaporkan potensi aktivitas yang mencurigakan. Pedoman ini telah diterapkan untuk melindungi kami dan klien kami.

Untuk pertanyaan/komentar mengenai pedoman ini, silakan hubungi kami di support@ag.hunter-tr.com