Metaproto Ltd

アンチマネーロンダリングポリシー

Metaproto Ltd（以下、「メタプロト社」、「当社」、「当社」）は、マネーロンダリングを容認せず、マネーロンダラーとの闘いを支援します。 私たちは、マネーロンダリングやテロ資金調達防止に関する規制や法律で定められたガイドラインを厳格に遵守しています。

現在、ハンターTRでは、マネーロンダリングを抑止するための方針と手順を定めています。

これらの方針は以下の通りです。

    • 顧客が有効な身分証明書を所持していることを確認すること。
    • 本人確認情報の記録管理
    • テロリストのリストと照合することにより、お客様がテロリストでないことを確認すること。
    • 提供された情報が本人確認のために使用される可能性があることをお客様に伝えること。
    • 顧客の金銭取引を詳細に把握すること。
    • 第三者からの支払いに応じない。

マネーロンダリングとは、違法・犯罪行為から得た資金を、あたかも合法的な資金源から得たように見せかけるために、金融システムを通じて移動させることをいいます。

マネーロンダリングは通常、3つの段階を経て行われる。

まず、現金または現金同等物が金融システムに投入されます。 第二に、資金の出所を明らかにしないように設計された一連の金融取引（例えば、金融リスクをほとんど伴わない取引の実行や、口座残高を他の口座に移すなど）を通じて、他の口座（例えば、先物口座）に送金または移動されること。 そして最後に、その資金が正当な出所から来たように見せかけるために、その資金を再び経済に導入する（例：先物口座を閉鎖し、その資金を銀行口座に振り込む）。

取引口座は、不正な資金を洗浄したり、資金の真の所有者を隠したりするために利用される可能性がある手段の一つです。 特に、取引口座は、資金の出所を不明確にするための金融取引を行うことができます。 ハンターTRでは、出金した資金を送金元に戻すという予防策をとっています。 国際的なマネーロンダリング対策では、金融機関は顧客口座で起こりうるマネーロンダリングの悪用に注意し、疑わしい活動を抑止、検出、報告するためのコンプライアンスプログラムを実施することが求められています。 これらのガイドラインは、当社とお客様を保護するために実施されています。

本ガイドラインに関するご質問/ご意見は、support@ag.hunter-tr.com までご連絡ください。