Metaproto Ltd

反洗錢政策

Metaproto Ltd（“Metaproto Ltd”，“我們”或“我們的”）不容忍洗錢並支持打擊洗錢者。 我們嚴格遵守反洗錢和恐怖主義融資法規和法律制定的準則。

Hunter TR現在制定了政策和程式來阻止人們洗錢。

這些政策包括：

    • 確保客戶有有效的身份證明;
    • 保存身份信息記錄;
    • a.通過對照已知或可疑恐怖分子名單核對客戶姓名，確定客戶不是已知或可疑的恐怖分子;
    • 告知客戶他們提供的資訊可用於驗證其身份;
    • 密切關注客戶的資金交易;
    • 不接受第三方付款。

當來自非法/犯罪活動的資金通過金融系統轉移，使資金看起來來自合法來源時，就會發生洗錢。

洗錢通常遵循三個階段：

首先，現金或現金等價物被放入金融體系。 其次，資金通過一系列旨在掩蓋資金來源的金融交易（例如執行幾乎沒有或沒有財務風險的交易或將帳戶餘額轉移到其他帳戶）轉移或轉移到其他帳戶（例如期貨帳戶）。 最後，資金被重新引入經濟，因此資金似乎來自合法來源（例如關閉期貨帳戶並將資金轉移到銀行帳戶）。

交易帳戶是一種可用於洗錢或隱藏資金真正所有者的工具。 特別是，交易帳戶可用於執行有助於掩蓋資金來源的金融交易。 作為預防措施，Hunter TR將資金提取引導回原始匯款來源。 國際反洗錢要求金融服務機構瞭解客戶帳戶中可能發生的潛在洗錢濫用行為，並實施合規計劃以阻止、檢測和報告潛在的可疑活動。 這些準則的實施是為了保護我們和我們的客戶。

有關這些指南的問題/意見，請通過以下方式與我們聯繫 support@ag.hunter-tr.com